近日，廣西壯族自治區(qū)高級(jí)人民法院委托柳州市中級(jí)人民法院對(duì)上訴人廣西中美天元融資性擔(dān)保集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱廣西中美天元集團(tuán)）及吳東等人騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證、單位行賄一案進(jìn)行二審公開(kāi)宣判。

二審判決維持一審判決的定罪量刑，判令由廣西中美天元集團(tuán)及其對(duì)外投資、實(shí)際控制的公司與關(guān)聯(lián)公司承擔(dān)退賠責(zé)任。

二審經(jīng)審理查明：

2010年12月至2014年8月，廣西中美天元集團(tuán)以其操控的38家公司及他人名義，在吳東等人的授意下，各上訴人與原審被告人分工負(fù)責(zé)，通過(guò)篡改貸款主體及擔(dān)保公司的財(cái)務(wù)資料、虛構(gòu)貿(mào)易背景、虛構(gòu)抵押物、設(shè)立虛假抵押等，以銀行承兌匯票貸款、信托貸款、信用證、流動(dòng)資金貸款等方式騙取銀行貸款，所得款項(xiàng)由吳東統(tǒng)一調(diào)配和指揮使用，資金流轉(zhuǎn)進(jìn)入廣西中美天元集團(tuán)控制的多家資金池公司和多個(gè)私人賬戶，并通過(guò)對(duì)外投資的公司、實(shí)際控制的公司或關(guān)聯(lián)公司的名義用以歸還銀行貸款、購(gòu)買(mǎi)金融機(jī)構(gòu)股權(quán)、購(gòu)買(mǎi)土地、開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目、投資石油、轉(zhuǎn)貸他人、購(gòu)物消費(fèi)等，至案發(fā)時(shí)有109.8032億元貸款未結(jié)清，其中12.848億元已逾期，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，廣西中美天元集團(tuán)的行為已構(gòu)成騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪；吳東等13人系該單位直接負(fù)責(zé)的主管人員、其他責(zé)任人員，應(yīng)依法按騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪追究刑事責(zé)任。

2009年至2014年，廣西中美天元集團(tuán)為能在辦理貸款、承兌匯票及入股銀行等事項(xiàng)方面獲得幫助，由吳東、朱錦華經(jīng)手向國(guó)家工作人員行賄，情節(jié)嚴(yán)重，已構(gòu)成單位行賄罪；吳東、朱錦華作為該單位直接負(fù)責(zé)的主管人員、直接責(zé)任人員，應(yīng)依法按單位行賄罪追究刑事責(zé)任。

上訴人及其辯護(hù)人提出其不構(gòu)成騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)均不能成立，予以駁回。

一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。

廣西中美天元集團(tuán)騙取被害銀行所得的貸款轉(zhuǎn)入其對(duì)外投資的公司、實(shí)際控制的公司或關(guān)聯(lián)公司，根據(jù)法律規(guī)定，廣西中美天元集團(tuán)及相關(guān)公司應(yīng)承擔(dān)向被害銀行退賠本金及利息的責(zé)任。

二審遂作出前述判決。

（原題為《廣西中美天元集團(tuán)騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證、單位行賄案二審宣判》）