快遞包裹中一張看似正規(guī)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)退費(fèi)單，實(shí)則暗藏電信詐騙引流通道。

3月19日，澎湃新聞（m.school126.cn）記者從上海市徐匯區(qū)人民檢察院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)徐匯區(qū)檢察院）獲悉，該院此前辦理了一起盲發(fā)涉詐快遞的詐騙案。不法分子將偽造的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)“退費(fèi)公告”等詐騙材料打包，根據(jù)境外上家提供的收件人信息，以盲發(fā)快遞的方式，為境外詐騙團(tuán)伙輸送潛在受害者。僅一個(gè)月內(nèi)，16名被害人接連受騙，被騙總金額超300萬(wàn)元。目前，盲發(fā)涉詐快遞的多位涉案人員已被判處有期徒刑六年至四年三個(gè)月不等，各并處罰金。

被拉入“在線(xiàn)辦理退費(fèi)”群聊，男子被騙67萬(wàn)元

“親愛(ài)的學(xué)員，本教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)因能力不足經(jīng)營(yíng)不善，導(dǎo)致資金鏈斷裂無(wú)法繼續(xù)運(yùn)營(yíng)，今致函正式宣布清退所有學(xué)費(fèi)。”2023年7月，邱先生收到一個(gè)陌生快遞，拆開(kāi)后發(fā)現(xiàn)是一張某教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的“退費(fèi)公告”，其上印有“中華人民共和國(guó)教育部”抬頭，并標(biāo)注了培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人、地址等詳細(xì)信息，蓋有機(jī)構(gòu)“公章”，看起來(lái)十分正規(guī)。

邱先生兩年前確實(shí)報(bào)名過(guò)該機(jī)構(gòu)的線(xiàn)上課程，賬戶(hù)中尚有學(xué)費(fèi)未退還。因此，他對(duì)這份公告沒(méi)有產(chǎn)生任何懷疑，當(dāng)即按照公告上的二維碼添加了客服QQ，隨后被拉入所謂“在線(xiàn)辦理”的群聊。

“進(jìn)群后，群內(nèi)客服說(shuō)退費(fèi)受到國(guó)家監(jiān)管，需要以投資返利的形式退還學(xué)費(fèi)，便發(fā)了我一個(gè)鏈接，讓我下載APP操作?！鼻裣壬貞浀溃谑?，他跟隨客服引導(dǎo)，先投資了1000元，并成功提現(xiàn)1200元，“之后，客服就讓我繼續(xù)操作。這次，我往對(duì)方提供的賬戶(hù)里轉(zhuǎn)了10000元，但客服卻告知我操作失誤，需要繼續(xù)轉(zhuǎn)賬補(bǔ)救，我只能照做。然而，再一次的轉(zhuǎn)賬后，客服卻又告訴我說(shuō)數(shù)額不夠，還要繼續(xù)轉(zhuǎn)?！?/p>

就這樣，急于拿回學(xué)費(fèi)的邱先生，在對(duì)方連環(huán)誘導(dǎo)下，先后轉(zhuǎn)賬6筆，直至卡內(nèi)余額耗盡才停止。當(dāng)天他累計(jì)轉(zhuǎn)賬67萬(wàn)元，傍晚邱先生將此事告知妻子，經(jīng)提醒發(fā)覺(jué)被騙，隨即報(bào)警。

快遞從業(yè)者成幫兇，明知涉嫌詐騙仍主動(dòng)承接業(yè)務(wù)

接到報(bào)案后，公安機(jī)關(guān)圍繞邱先生收到的涉詐快遞展開(kāi)偵查，于案發(fā)同月抓獲發(fā)送該快遞的犯罪嫌疑人王某某等人，并順藤摸瓜，陸續(xù)抓獲其上家張某國(guó)、張某剛、黃某某、吳某某等人，此后移送徐匯區(qū)檢察院審查起訴。

經(jīng)審查，2023年6月初，張某國(guó)通過(guò)境外聊天軟件承接了寄送用于電詐引流的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)退費(fèi)單業(yè)務(wù)。因老鄉(xiāng)張某剛長(zhǎng)期從事快遞相關(guān)業(yè)務(wù)，張某國(guó)便主動(dòng)聯(lián)系張某剛，雙方約定，張某國(guó)從上家以每張6元的價(jià)格接單，再以每張5.5元的價(jià)格轉(zhuǎn)包給張某剛，由張某剛負(fù)責(zé)退費(fèi)單的打印、裝袋、寄送等全流程工作。

張某剛承接業(yè)務(wù)后，為快速賺取利潤(rùn)，又將該業(yè)務(wù)層層轉(zhuǎn)介紹給黃某某、吳某某、王某某等多名快遞從業(yè)人員，向其提供電子版退費(fèi)單、收件人姓名、電話(huà)、收件地址等核心物料，并按寄送數(shù)量結(jié)算報(bào)酬。其中，黃某某在接到該業(yè)務(wù)后，僅三四天內(nèi)就寄送涉詐快遞五六萬(wàn)件。在發(fā)送過(guò)程中，他已察覺(jué)該業(yè)務(wù)涉嫌詐騙，但為謀取非法利益，仍將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)介紹給吳某某，并從中抽取一定比例的提成，淪為詐騙分子的幫兇。吳某某、王某某更是在黃某某告知該業(yè)務(wù)涉嫌詐騙的情況下，主動(dòng)承接，并約定此后長(zhǎng)期大批量寄發(fā)涉詐快遞。

2023年6月至7月間，這些涉詐快遞導(dǎo)致包括邱先生在內(nèi)的16名被害人共被騙300余萬(wàn)元。

檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，張某國(guó)等5人雖非詐騙團(tuán)伙成員，但是其對(duì)該寄送業(yè)務(wù)涉嫌詐騙具有明確的認(rèn)知，與上游詐騙團(tuán)伙形成了較為穩(wěn)定協(xié)作關(guān)系，已經(jīng)成為整個(gè)詐騙鏈條上的固定環(huán)節(jié)，符合詐騙罪共犯構(gòu)成要件，遂依法以詐騙罪對(duì)張某國(guó)等5人提起公訴。

目前徐匯區(qū)人民法院已依法以詐騙罪判處張某國(guó)、張某剛、黃某某、吳某某、王某某等人有期徒刑六年至四年三個(gè)月不等，各并處罰金。