在境外電信詐騙園區(qū)內(nèi)，一電信詐騙團(tuán)伙搭建公眾號(hào)、直播平臺(tái)、虛假投資平臺(tái)，并邀請(qǐng)知名股評(píng)師在短視頻平臺(tái)直播引流，以推薦投資的方式誘騙被害人“投資”并轉(zhuǎn)賬。40余名被害人因此損失超3180萬元。

9月12日，上海市寶山區(qū)人民檢察院（以下簡(jiǎn)稱“寶山區(qū)檢察院”）召開“守護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全在行動(dòng) 加強(qiáng)綜合履職護(hù)民生”檢察開放日暨發(fā)布會(huì)，澎湃新聞?dòng)浾邚臅?huì)上獲悉這一案例。

知名股評(píng)師直播薦股，40余人損失超3180萬

寶山區(qū)檢察院介紹，2021年起，葉某某、韋某某等人，受他人招攬，前往境外電詐園區(qū)內(nèi)，專門從事針對(duì)境內(nèi)居民詐騙活動(dòng)。其間，通過沈某某等人聯(lián)系，搭建公眾號(hào)、直播平臺(tái)、虛假投資平臺(tái)，并邀請(qǐng)知名股評(píng)師蔡某某在短視頻平臺(tái)以直播方式，先后將被害人引流至其他平臺(tái)，以推薦投資方式誘騙被害人在虛假投資平臺(tái)“投資”并向該詐騙集團(tuán)控制的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬。

2021年6月17日起，居住在寶山區(qū)的被害人邱某某通過觀看蔡某某的直播而被引流至其他平臺(tái)，并掃描二維碼下載聊天APP，加入群聊后下載群內(nèi)鏈接，安裝直播軟件、虛假投資平臺(tái)。2021年7月，他陸續(xù)向前述虛假投資平臺(tái)指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬入金，至2021年8月23日，邱某某發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)無法登錄而報(bào)案，共計(jì)損失金額人民幣2180萬余元。另有40余名被害人以同樣方式被騙，共計(jì)損失金額1000余萬元。

2022年1月至2024年9月，寶山區(qū)檢察院先后將為境外詐騙團(tuán)伙提供幫助并實(shí)施關(guān)聯(lián)犯罪的沈某某、蔡某某等人以詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪起訴至法院，被告人分別獲刑有期徒刑六個(gè)月至三年不等；此外，對(duì)葉某某、韋某某等6名境外詐騙團(tuán)伙人員，寶山區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。

全鏈條打擊犯罪，已起訴40余人

該案由公安機(jī)關(guān)立案后，寶山區(qū)檢察院依法提前介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查，后續(xù)辦理過程中，針對(duì)蔡某某的主觀明知問題、中間聯(lián)絡(luò)人沈某某未接觸技術(shù)團(tuán)隊(duì)的辯解、與犯罪團(tuán)伙交易虛擬幣的丁某某的主觀明知情況開展了自行補(bǔ)充偵查工作。最終，寶山區(qū)檢察院對(duì)犯罪事實(shí)的起訴和定性全部被法院采納。

此案案發(fā)于2021年，邱某某報(bào)案稱自己投資被騙，但僅能提供已關(guān)閉的平臺(tái)名稱及轉(zhuǎn)賬賬號(hào)。寶山區(qū)檢察院依法提前介入后，明確了案件認(rèn)定的思路及標(biāo)準(zhǔn)，鎖定實(shí)施詐騙的團(tuán)伙所在地，緊盯犯罪分子動(dòng)向、不斷拓展研判線索，聯(lián)合公安機(jī)關(guān)明確被告人身份。2023年，境外詐騙團(tuán)伙部分犯罪嫌疑人先后自行回國(guó)，公安機(jī)關(guān)遂至犯罪嫌疑人原籍地實(shí)施抓捕，現(xiàn)已批準(zhǔn)逮捕6人。目前，對(duì)該境外詐騙團(tuán)伙其他犯罪嫌疑人的身份研判和抓捕，隨著詐騙人員的不斷到案還在持續(xù)開展。

在先行對(duì)蔡某某批準(zhǔn)逮捕后，寶山區(qū)檢察院陸續(xù)審查起訴了為犯罪團(tuán)伙搭建虛假投資平臺(tái)的技術(shù)人員、在犯罪團(tuán)伙與技術(shù)搭建人員起居間介紹作用的聯(lián)絡(luò)人員、提供銀行卡幫助走賬的“跑分”人員、在多重轉(zhuǎn)賬末端犯罪取現(xiàn)的“水房”人員、通過買賣虛擬幣幫助掩飾來源的“虛擬幣”商戶等。通過不斷挖掘線索，打擊關(guān)聯(lián)犯罪，目前該案已起訴涉案人員40余人。