在無實際履行能力的情況下，朱某某伙同胡某某、董某某,編造“將募集300億元的巨額海外融資資金作為投資項目”，大肆招攬普通群眾投資成為會員或“合作商”，并編造多種名目，許諾5萬至200萬元分紅回報，共計騙取上海市、浙江省、江蘇省等多地1100余名投資人錢款近百萬元。之后，他們使用津巴布韋幣充當所謂海外資金作為“回報”。

被告人通過網(wǎng)絡平臺購買的津巴布韋幣。青浦區(qū)檢察院 供圖

7月14日，澎湃新聞（m.school126.cn）記者從上海市青浦區(qū)人民檢察院（以下簡稱“青浦區(qū)檢察院”）獲悉，7月5日，該院以涉嫌詐騙罪對肖某等6人提起公訴。

“只要有客戶愿意投錢，我們就有利可圖”

青浦區(qū)檢察院介紹，陳某居住于上海市青浦區(qū)，曾開過一些店鋪，卻都因經(jīng)營不善倒閉。2022年初，他結(jié)識男子朱某，朱某自稱曾幫助兩家公司在一年內(nèi)成功上市，陳某便邀請朱某到自己公司商量如何上市。

朱某提議：“我在深圳有一家財富投資管理公司，可以作為中介，我有一朋友胡某某，在浙江開設一家投資有限公司可以作為投資方，另一名朋友董某某在嘉興開設一家傳媒文化有限公司，可以作為第三方監(jiān)管數(shù)據(jù)管理。我們共同合力可以為你融到300億的海外資產(chǎn)?！?/p>

一番觀察研究后，陳某某與公司員工廖某某、袁某某發(fā)現(xiàn)朱某是個無實際履行能力的騙子，言語間對朱某不信任，朱某此時不再偽裝，直接告訴陳某等人：“公司其實都是空殼，但300億海外融資可以作為我們的幌子，只要有客戶愿意投錢，我們就有利可圖?！标惸衬城筘斝那?，決定帶著廖某某、袁某某與朱某等人勾結(jié)詐騙。

朱某隨后設計了《項目融資對等合作協(xié)議》《項目戰(zhàn)略合作協(xié)議》，并與陳某簽訂《國外融資居間服務協(xié)議》《市場推廣國外資金投資協(xié)議》等，約定朱某等人的公司將以陳某公司的名義進行宣傳推廣、招攬客戶，騙取客戶合作協(xié)議款，所獲款項由朱某和胡某某收取15%作為居間費，董某某每筆款項收取18元作為數(shù)據(jù)監(jiān)管費用，其余款項由朱某等人瓜分。

為吸引更多客戶，朱某等人策劃了98元、598元、998元三檔投資項目，承諾“加入會員并投資98元的，融資成功后將回報5萬-10萬海外資金；投資598元將回報50萬海外資金；投資998元將回報200萬海外資金。”隨后大肆宣傳，諸多投資人紛紛被哄騙上鉤，連陳某等人公司內(nèi)部銷售員也有多人購買旗下投資產(chǎn)品。

網(wǎng)購1000萬億津巴布韋幣“代償”

不到一年的時間內(nèi)，朱某等人先后發(fā)展投資會員1100余人，累計騙取合作協(xié)議款人民幣近百萬元。為緩和投資者情緒、穩(wěn)固其信任度，在投資不同檔位項目時，朱某等人還贈送陳某公司原有女性凝膠產(chǎn)品作為禮物。但會員們依舊開始對其融資進度及可靠性產(chǎn)生質(zhì)疑，朱某等人竟通過網(wǎng)絡平臺，購買了面值為10,000,000億的津巴布韋幣佯裝“海外融資”分發(fā)給投資人，投資人最終意識到上當受騙，憤而報警。

2022年10月24日，青浦區(qū)公安分局對陳某等人立案偵查，同日于上海市青浦區(qū)陳某公司內(nèi)抓獲陳某、袁某某、廖某某三人。2023年2月8日，于浙江省抓獲朱某、董某某，胡某某亦主動至當?shù)嘏沙鏊栋缸允住?/p>

經(jīng)審查，檢察機關認為朱某伙同陳某，董某某等人以非法占有為目的，以虛構事實隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《刑法》，遂依法對其提起公訴。檢察機關也依法進行追贓挽損，指導公安對陳某名下48萬元現(xiàn)金進行凍結(jié)，并扣押朱某名下寶馬轎車一輛，均用于對投資人進行賠償。