在無(wú)實(shí)際履行能力的情況下，朱某某伙同胡某某、董某某,編造“將募集300億元的巨額海外融資資金作為投資項(xiàng)目”，大肆招攬普通群眾投資成為會(huì)員或“合作商”，并編造多種名目，許諾5萬(wàn)至200萬(wàn)元分紅回報(bào)，共計(jì)騙取上海市、浙江省、江蘇省等多地1100余名投資人錢款近百萬(wàn)元。之后，他們使用津巴布韋幣充當(dāng)所謂海外資金作為“回報(bào)”。

被告人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)購(gòu)買的津巴布韋幣。青浦區(qū)檢察院 供圖

7月14日，澎湃新聞（m.school126.cn）記者從上海市青浦區(qū)人民檢察院（以下簡(jiǎn)稱“青浦區(qū)檢察院”）獲悉，7月5日，該院以涉嫌詐騙罪對(duì)肖某等6人提起公訴。

“只要有客戶愿意投錢，我們就有利可圖”

青浦區(qū)檢察院介紹，陳某居住于上海市青浦區(qū)，曾開過(guò)一些店鋪，卻都因經(jīng)營(yíng)不善倒閉。2022年初，他結(jié)識(shí)男子朱某，朱某自稱曾幫助兩家公司在一年內(nèi)成功上市，陳某便邀請(qǐng)朱某到自己公司商量如何上市。

朱某提議：“我在深圳有一家財(cái)富投資管理公司，可以作為中介，我有一朋友胡某某，在浙江開設(shè)一家投資有限公司可以作為投資方，另一名朋友董某某在嘉興開設(shè)一家傳媒文化有限公司，可以作為第三方監(jiān)管數(shù)據(jù)管理。我們共同合力可以為你融到300億的海外資產(chǎn)?！?/p>

一番觀察研究后，陳某某與公司員工廖某某、袁某某發(fā)現(xiàn)朱某是個(gè)無(wú)實(shí)際履行能力的騙子，言語(yǔ)間對(duì)朱某不信任，朱某此時(shí)不再偽裝，直接告訴陳某等人：“公司其實(shí)都是空殼，但300億海外融資可以作為我們的幌子，只要有客戶愿意投錢，我們就有利可圖。”陳某某求財(cái)心切，決定帶著廖某某、袁某某與朱某等人勾結(jié)詐騙。

朱某隨后設(shè)計(jì)了《項(xiàng)目融資對(duì)等合作協(xié)議》《項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議》，并與陳某簽訂《國(guó)外融資居間服務(wù)協(xié)議》《市場(chǎng)推廣國(guó)外資金投資協(xié)議》等，約定朱某等人的公司將以陳某公司的名義進(jìn)行宣傳推廣、招攬客戶，騙取客戶合作協(xié)議款，所獲款項(xiàng)由朱某和胡某某收取15%作為居間費(fèi)，董某某每筆款項(xiàng)收取18元作為數(shù)據(jù)監(jiān)管費(fèi)用，其余款項(xiàng)由朱某等人瓜分。

為吸引更多客戶，朱某等人策劃了98元、598元、998元三檔投資項(xiàng)目，承諾“加入會(huì)員并投資98元的，融資成功后將回報(bào)5萬(wàn)-10萬(wàn)海外資金；投資598元將回報(bào)50萬(wàn)海外資金；投資998元將回報(bào)200萬(wàn)海外資金。”隨后大肆宣傳，諸多投資人紛紛被哄騙上鉤，連陳某等人公司內(nèi)部銷售員也有多人購(gòu)買旗下投資產(chǎn)品。

網(wǎng)購(gòu)1000萬(wàn)億津巴布韋幣“代償”

不到一年的時(shí)間內(nèi)，朱某等人先后發(fā)展投資會(huì)員1100余人，累計(jì)騙取合作協(xié)議款人民幣近百萬(wàn)元。為緩和投資者情緒、穩(wěn)固其信任度，在投資不同檔位項(xiàng)目時(shí)，朱某等人還贈(zèng)送陳某公司原有女性凝膠產(chǎn)品作為禮物。但會(huì)員們依舊開始對(duì)其融資進(jìn)度及可靠性產(chǎn)生質(zhì)疑，朱某等人竟通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，購(gòu)買了面值為10,000,000億的津巴布韋幣佯裝“海外融資”分發(fā)給投資人，投資人最終意識(shí)到上當(dāng)受騙，憤而報(bào)警。

2022年10月24日，青浦區(qū)公安分局對(duì)陳某等人立案?jìng)刹?，同日于上海市青浦區(qū)陳某公司內(nèi)抓獲陳某、袁某某、廖某某三人。2023年2月8日，于浙江省抓獲朱某、董某某，胡某某亦主動(dòng)至當(dāng)?shù)嘏沙鏊栋缸允住?/p>

經(jīng)審查，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為朱某伙同陳某，董某某等人以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《刑法》，遂依法對(duì)其提起公訴。檢察機(jī)關(guān)也依法進(jìn)行追贓挽損，指導(dǎo)公安對(duì)陳某名下48萬(wàn)元現(xiàn)金進(jìn)行凍結(jié)，并扣押朱某名下寶馬轎車一輛，均用于對(duì)投資人進(jìn)行賠償。