2015年5月，廣東肇慶市公安局鼎湖分局經(jīng)偵大隊(duì)接群眾謝某報(bào)案稱(chēng)：其聽(tīng)信嫌疑人梁某花之言，以26000元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了萬(wàn)通奇跡社交資本云計(jì)算平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)通奇跡”）套裝產(chǎn)品。開(kāi)通萬(wàn)通卡成為會(huì)員后申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，原本每天可分紅32美元，但至今未收到分紅款項(xiàng)，本金也無(wú)法退回。

經(jīng)廣東省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)組織廣州、深圳、肇慶三市警方同時(shí)開(kāi)展行動(dòng)，一起未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，假借投資原始股權(quán)理財(cái)、電子商務(wù)等新概念，以承諾還本付息來(lái)吸引公眾投資的特大非法吸收公眾存款案由此揭開(kāi)。

近日，深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)向澎湃新聞透露，這起案件涉及全國(guó)28個(gè)省147個(gè)縣市區(qū)5800多名投資人，涉案金額數(shù)億元。目前該案在進(jìn)一步偵辦中。

輕信萬(wàn)通奇跡投資收益高被套牢

湖南長(zhǎng)沙的陳女士是萬(wàn)通奇跡的投資者之一。2013年9月，好友陳某芬告知她稱(chēng)，有一個(gè)叫萬(wàn)通的公司發(fā)布了萬(wàn)通奇跡系列產(chǎn)品，投資收益高，讓她了解一下。

隨后，陳女士在網(wǎng)上查詢(xún)了有關(guān)萬(wàn)通公司老總徐某的資料。“網(wǎng)上的徐某是天使投資人，作為投資銀行的董事，曾幫助7家中國(guó)公司在國(guó)外上市。”

陳女士信以為真，加入了一個(gè)萬(wàn)通奇跡的QQ群，看到有消息稱(chēng)萬(wàn)通公司將于2013年11月在深圳舉行招商會(huì)，禁不住誘惑的她從長(zhǎng)沙趕到深圳參會(huì)。

據(jù)其回憶，當(dāng)天有幾百人參會(huì)，萬(wàn)通公司的執(zhí)行董事周某口若懸河，描繪了一番美好前景，并回答了參會(huì)人員的提問(wèn)。

“投資13000元，每天收益近100元，收益挺高?！睍?huì)后不久，陳女士即出資39000元買(mǎi)了三套萬(wàn)通奇跡WCM705（每份1999美元）產(chǎn)品。

陳女士介紹，萬(wàn)通奇跡系列套餐有5種投資金額，分別為399美元、799美元、1999美元、1599美元和1999美元，金額不同每日分紅也不同。如購(gòu)買(mǎi)一套1999美元產(chǎn)品，每日可分紅16個(gè)電子幣，相當(dāng)于16美元。

購(gòu)買(mǎi)萬(wàn)通奇跡產(chǎn)品后，陳女士還在萬(wàn)通公司網(wǎng)站注冊(cè)成為會(huì)員，登陸后可瀏覽個(gè)人資料及賬戶(hù)上的電子幣。最初她還能正常提現(xiàn)，不料沒(méi)幾日，提現(xiàn)就出了問(wèn)題。

“先是被拖延，后來(lái)干脆就不能提現(xiàn)了，2014年4月，連網(wǎng)站都打不開(kāi)了?！标惻克煸?xún)問(wèn)好友陳某芬的上線(xiàn)王某波，但對(duì)方也沒(méi)說(shuō)出個(gè)所以然來(lái)。

2015年5月，陳女士獲悉徐某在深圳新開(kāi)了萬(wàn)怡通國(guó)際投資發(fā)展（深圳）有限公司（下稱(chēng)“萬(wàn)怡通公司”），而且還將在一五星級(jí)酒店召開(kāi)投資宣傳會(huì)，她又趕了過(guò)去。

“他和參會(huì)的人談怎樣經(jīng)營(yíng)公司，以及如何挽回以前投資的損失?！标惻空f(shuō)，此后，徐某就在微信群發(fā)布公告稱(chēng)：原萬(wàn)通奇跡會(huì)員，如果將原損失金額的1%匯入新成立的萬(wàn)怡通公司銀行賬號(hào)，就可成為新會(huì)員，還可把原來(lái)虧損的電子幣激活轉(zhuǎn)為“愛(ài)幣”。

為什么愿意激活“愛(ài)幣”？陳女士說(shuō)，一方面是想挽回?fù)p失，另一方面是因?yàn)樾炷趁鞔_表示新成立的公司上市后，“愛(ài)幣”可轉(zhuǎn)為公司的原始股權(quán)。于是，她將390元匯了出去，換來(lái)了虛擬的“愛(ài)幣”。

百般抵賴(lài)，拖延投資者提現(xiàn)

辦案民警介紹，2013年5月，萬(wàn)通奇跡系列融資產(chǎn)品由所謂某投資銀行控股集團(tuán)董事長(zhǎng)徐某、CEO劉某及執(zhí)行董事徐某忠、“金融學(xué)家”孫某等人策劃成立。

徐某是江蘇丹陽(yáng)人，1972年出生，1992年至1996年就讀于北京某高校，1999年至2001年在美國(guó)南加州大學(xué)讀碩士。此后他在投資銀行行業(yè)工作過(guò)，2012年投資萬(wàn)通公司。

萬(wàn)通奇跡最初以北京為中心，號(hào)稱(chēng)可利用互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)、云計(jì)算和全球零售折扣系統(tǒng)為客戶(hù)提供資本增值，還承諾會(huì)員購(gòu)買(mǎi)系列套裝后，可注冊(cè)成為萬(wàn)通卡會(huì)員，往后每日可獲得分紅，最高分紅次數(shù)為100次。其中電子錢(qián)包分紅16電子幣可申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，購(gòu)物錢(qián)包分紅16電子幣可用于網(wǎng)上購(gòu)物。

辦案民警稱(chēng)，2013年6月，全國(guó)各地大量購(gòu)買(mǎi)萬(wàn)通奇跡系列套裝資金匯入徐某等人控制的北京公司及境外公司賬戶(hù)內(nèi)，原本承諾的分紅電子幣數(shù)額急速增加，會(huì)員申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)增速快。當(dāng)年底，徐某等人為防止資金倒流，通過(guò)限制提現(xiàn)金額、拖延提現(xiàn)期限等方式，限制、拖延會(huì)員提現(xiàn)。

2014年7月，徐某還以引進(jìn)新財(cái)團(tuán)需轉(zhuǎn)接新舊服務(wù)器、整合數(shù)據(jù)等為借口，暫停會(huì)員提現(xiàn)。同年10月份，徐某又以需處理境外事務(wù)和會(huì)員申報(bào)損失為借口，繼續(xù)拖延會(huì)員提現(xiàn)。

“實(shí)際上當(dāng)時(shí)徐某正被公安機(jī)關(guān)查處，2014年8月，他在未返還投資人的投資款的情況下，停止出售萬(wàn)通奇跡系列套裝產(chǎn)品，并關(guān)閉了萬(wàn)通公司的網(wǎng)站?！鞭k案民警說(shuō)。

成立十余家空殼公司，誘騙公眾投資

萬(wàn)通公司這根線(xiàn)斷掉之后，徐某利用萬(wàn)通奇跡平臺(tái)和人員渠道，另起爐灶，繼續(xù)從事非法吸收公眾存款的活動(dòng)。

這起案件有另外兩個(gè)不得不提的人物，分別是徐某的父親徐某俊和徐某的表兄湯某祥。

辦案民警介紹，2015年5月，徐某糾集徐某俊、湯某祥等人成立萬(wàn)怡通公司、國(guó)度金融控股投資（深圳）有限公司、百人網(wǎng)絡(luò)科技（深圳）有限公司等十余家公司。其中湯某祥為萬(wàn)怡通公司的法人代表，徐某俊為國(guó)度金控等余下十余家公司的法人代表。為撇清關(guān)系，由徐某擔(dān)任這些公司的顧問(wèn)，事實(shí)上徐某為幕后操控者。

上述公司成立后，徐某即在微信群及原萬(wàn)通奇跡平臺(tái)發(fā)布信息，表示為彌補(bǔ)原萬(wàn)通奇跡投資者的損失，原萬(wàn)通卡會(huì)員只要繳納損失額1%的費(fèi)用，即可注冊(cè)成為國(guó)度金控的會(huì)員，原損失被激活成為“愛(ài)幣”?！皭?ài)幣”不可提現(xiàn)，但可購(gòu)買(mǎi)公司的原始股權(quán)。

徐某供稱(chēng)，他用三個(gè)手機(jī)號(hào)分別注冊(cè)了三個(gè)不同的微信號(hào)，目的就是為了建立多個(gè)微信群，“安撫”過(guò)去投資萬(wàn)通奇跡受損的群眾。

事實(shí)上，國(guó)度金控、百人網(wǎng)等十余家公司均是空殼運(yùn)轉(zhuǎn)，其中，萬(wàn)怡通公司和百人網(wǎng)公司的認(rèn)繳注冊(cè)資本雖都是10000萬(wàn)元，但實(shí)繳均是0元。辦案民警說(shuō)，這些公司不過(guò)是徐某欺騙投資者的幌子，他們僅靠投資者的錢(qián)款來(lái)彌補(bǔ)公司運(yùn)營(yíng)成本。

“他們通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、微博、微信、召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)等方式宣稱(chēng)國(guó)度金控將推出‘IPL板’業(yè)務(wù)（即自行發(fā)行公司股份、認(rèn)購(gòu)、掛牌交易），推動(dòng)這十余家子公司于3-24個(gè)月內(nèi)掛牌上市，以此欺騙社會(huì)公眾購(gòu)買(mǎi)上述公司原始股權(quán)，達(dá)到非法吸收公眾存款的目的?！鞭k案民警說(shuō)。

主犯用多個(gè)虛假頭銜欺騙投資者

在兩年多的時(shí)間內(nèi)，徐某等人非法吸收公眾存款案涉及全國(guó)28個(gè)省的5800多名投資人。為何會(huì)有這么多投資者上當(dāng)？

“徐某很會(huì)包裝自己，也會(huì)宣傳自己，容易讓群眾上當(dāng)受騙?！鞭k案民警介紹，萬(wàn)通公司官網(wǎng)顯示，徐某有“中國(guó)企業(yè)海外發(fā)展中心理事長(zhǎng)”、“世界華商聯(lián)合會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)”等多個(gè)頭銜，但實(shí)際上這些頭銜均是假的。

辦案民警還說(shuō)，每次召開(kāi)招商會(huì)，徐某都選擇在五星級(jí)酒店舉辦，辦公地點(diǎn)均設(shè)在深圳繁華地段的高檔寫(xiě)字樓，這些給投資者一種“高大上”的假象，誘騙投資者上當(dāng)。

據(jù)湯某祥供稱(chēng)，萬(wàn)通公司關(guān)停后，新成立的國(guó)度金控公司一方面將原萬(wàn)通卡老會(huì)員，通過(guò)電子幣激活的形式轉(zhuǎn)換成新公司的會(huì)員，另一方面通過(guò)百人網(wǎng)絡(luò)等渠道舉辦論壇、推薦會(huì)，還采用老會(huì)員帶新會(huì)員的方式，線(xiàn)下發(fā)展會(huì)員。

“我介紹兩個(gè)姐姐投資萬(wàn)通奇跡，而后她們又介紹其他親友投資?！标惻空f(shuō)，若介紹一名新人購(gòu)買(mǎi)1999美元的萬(wàn)通奇跡產(chǎn)品，會(huì)有304美元的獎(jiǎng)勵(lì)，因?yàn)楠?jiǎng)勵(lì)高，會(huì)員都比較樂(lè)意介紹新人投資。

辦案民警還介紹，新成立的國(guó)度金控在全國(guó)65市發(fā)展65名“國(guó)度市長(zhǎng)”，如“國(guó)度廣州市長(zhǎng)”、“國(guó)度成都市長(zhǎng)”等，這些“市長(zhǎng)”負(fù)責(zé)管理協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)貢?huì)員工作，如幫助那些不會(huì)使用網(wǎng)絡(luò)的老年投資者向萬(wàn)怡通公司賬號(hào)匯款，代他人激活“愛(ài)幣”等。當(dāng)然這些“市長(zhǎng)”都會(huì)獲得相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。

警方認(rèn)為，徐某等人利用實(shí)際零出資的萬(wàn)怡通公司，許諾固定分紅，以補(bǔ)償萬(wàn)通卡會(huì)員現(xiàn)金凈損失為由，在不具備發(fā)行股票發(fā)行資質(zhì)的前提下，通過(guò)微信、網(wǎng)站等方式，向不特定人員承諾給予不屬于真正意義上的貨幣（“愛(ài)幣”）補(bǔ)償和虛擬股份獎(jiǎng)勵(lì)，這一運(yùn)作模式及行為涉嫌非法吸收公眾存款罪。