四川一男子以合法公司為掩護(hù)，招募大量“話務(wù)員”，編織起一個跨川、閩、冀三省的“手機消費積分兌換獎品”電詐網(wǎng)，在短短的三個多月時間里便騙取數(shù)千名受害人價值1000萬元的10億積分。

7月19日，澎湃新聞（m.school126.cn）從四川省綿陽市公安局涪城區(qū)分局獲悉，從2020年7月4日發(fā)現(xiàn)線索到今年7月中旬，該局對這一詐騙團(tuán)伙開展了長達(dá)一年的縝密偵查，成功偵破這起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，抓獲違法犯罪嫌疑人164名、扣押涉案電腦400余臺、汽車8輛、手機178部。

164名嫌疑人全部被警方控制。本文圖片：綿陽市公安局  供圖

300多名警察包圍“騙子公司”

2020年7月28日上午，綿陽市公安局組織市局刑偵支隊、特巡警支隊、網(wǎng)安支隊和涪城區(qū)分局300余名警力，在涪城區(qū)石塘派出所院內(nèi)進(jìn)行秘密集結(jié)，即將展開綿陽市出動警力最多、規(guī)模最大的一次抓捕行動。

隨后，幾百名全副武裝的公安民警來到位于綿陽城區(qū)中心地段的涪城路一處商業(yè)大廈，包圍了該大廈內(nèi)的某某科技有限公司（以下簡稱“科技公司”）。該公司老板張某云，總經(jīng)理徐某，以及正在拓展“手機積分兌獎”業(yè)務(wù)而忙得不亦樂乎的員工們，共計65名違法犯罪嫌疑人全軍覆沒。公安機關(guān)依法扣押該公司涉案電腦200余臺，凍結(jié)涉案資金300余萬元。與此同時，綿陽警方還同步展開抓捕行動，將上述公司的廣元分公司和在西昌市的下線公司一舉搗毀，抓獲違法犯罪嫌疑人58名。

20多天前，反詐民警就已盯上了這家公司。

2020年7月4日，綿陽市涪城區(qū)反詐中心民警席飛在開展日常巡查工作中，發(fā)現(xiàn)一些電話號碼活動十分頻繁。這些異常號碼不停與陌生手機用戶通話，而且多是從上述科技公司打出，這很不正常。

公安機關(guān)初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在綿陽城區(qū)極有可能隱藏著一個以“手機消費積分兌換獎品”為幌子，從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的犯罪團(tuán)伙。

在四川省公安廳網(wǎng)安總隊，綿陽市公安局刑偵支隊、網(wǎng)安支隊的技術(shù)支持下，專案組經(jīng)過20多天的秘密調(diào)查取證，一個特大電詐犯罪團(tuán)伙漸漸浮沉水面，該團(tuán)伙以合法注冊的公司為掩護(hù)，招募大量“話務(wù)員”，從事詐騙犯罪活動。

“話務(wù)員”稱每天要打500個電話

33歲的四川省劍閣縣男子張某云，幾年前在綿陽注冊了該涉案公司，公司總部位于涪城路某商業(yè)大廈內(nèi)，主要是與一些電信運營商合作，開展代理手機套餐升級，電話推銷商品等業(yè)務(wù)。

警方介紹，2020年3月，張某云發(fā)現(xiàn)手機用戶的積分可用于兌換某移動商城平臺的電子券，而國內(nèi)的一家電信運營商則會按照“電子券”數(shù)量每月開展結(jié)算。張某云腦洞大開，他找來公司總經(jīng)理徐某商量，決定以“有較多積分的手機用戶”為侵害對象，從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

張某云通過朋友打聽到，福建省廈門市一家科技公司正在代理兩個移動商城平臺的手機積分兌換業(yè)務(wù)。該公司可以幫助客戶將兌換好的電子券，發(fā)送到某電信運營商的結(jié)算平臺上，每月就會得到相應(yīng)的現(xiàn)金返還。

經(jīng)過多次聯(lián)系，張某云成功讓自己的公司成為了上述廈門公司的下線。他隨即大規(guī)模招募“話務(wù)員”，通過發(fā)短信、打電話的方式，與手機用戶進(jìn)行聯(lián)系，引誘受害人將手機賬戶內(nèi)的積分進(jìn)行兌換。

“您好，我是電信營業(yè)廳話務(wù)員，工號XXX。經(jīng)查詢，您手機賬戶積分即將過期，稍后您會收到積分兌換驗證碼，我將為您進(jìn)行兌換服務(wù)……”警方介紹，應(yīng)聘的“話務(wù)員”上崗前必須經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)，公司管理人員會給他們發(fā)放一份“話術(shù)單”，要求他們背熟，再冒充某電信客服，撒網(wǎng)式隨機撥打手機用戶電話尋找合適的目標(biāo)。

7月28日在綿陽落網(wǎng)的“話務(wù)員”小紅（化名）向警方交代，她是一個多月前應(yīng)聘到張某云的公司上班的，每天要撥打近500個電話，誘使客戶用話費積分兌換禮品。她會想盡辦法讓客戶說出收到的驗證碼，然后登錄上述廈門公司提供的某移動商城，迅速將受害人積分兌換成電子券。當(dāng)客戶索要電子券時，她則會按 “套路”，說電子券會以禮品形式反饋用戶。經(jīng)過偷梁換柱，他們便將電子券據(jù)為了己有，從中牟取可觀的利潤。

比如，若一名客戶手機積分被他們兌換成價值100元的電子券（如上傳結(jié)算平臺可以得到100元現(xiàn)金返還），但最后寄到客戶手中的小禮品只是價值10多元的“三無”產(chǎn)品，而受騙者不會知道，自己的電子券被人掉了包。

短短三個月完成10億積分兌換，折合人民幣一千萬

涪城區(qū)公安分局刑偵大隊民警盧建是該案專案組成員，據(jù)他介紹，在偵查初期，他們開始還以為不應(yīng)該是個大案子。但隨著調(diào)查深入，發(fā)現(xiàn)自己小看了這些騙子，小小的積分居然成了這伙人眼中的香餑餑。通過查詢該公司資金流水，并輔以某電信運營商的積分兌換賬單，在2020年4月初到7月發(fā)案前的短短3個多月時間里，該團(tuán)伙就完成了10億積分的兌換，折合人民幣1000萬元，上當(dāng)群眾多達(dá)數(shù)千人，除去購買廉價禮品和“話務(wù)員”工資，每月獲利高達(dá)200萬元。

“如果不及時發(fā)現(xiàn)他們行騙的貓膩，全鏈條打掉這個詐騙網(wǎng)絡(luò)，受騙人數(shù)就會迅速攀升……”據(jù)涪城區(qū)公安分局副局長何躍介紹，詐騙團(tuán)伙利用某電信運營商積分兌換獎品這種吸引客戶的營銷手段，輕而易舉“吃掉”受害人話費積分，行騙模式新穎，極具隱蔽性，在綿陽屬于首例。許多被騙的手機用戶不關(guān)心自己的積分，也沒有習(xí)慣主動使用積分，收到涉案公司寄來的小禮品還很高興，這給騙子們留下了可乘之機。

隨著專案工作的一步步深入，民警發(fā)現(xiàn)涉案公司在四川、福建、河北等地編織起一個巨大的電詐網(wǎng)絡(luò)，“生意”越做越大。在廈門“上線”的支持下，張某云公司的“業(yè)務(wù)”范圍不僅拓展到了川內(nèi)的廣元、西昌等地，還在千里之外的河北省發(fā)展了兩個下線“合作伙伴”。2020年8月，專案組組織警力遠(yuǎn)赴福建省廈門市，河北省淶水縣、易縣，在當(dāng)?shù)鼐降拇罅ε浜舷?，對張某云公司的上線、下線進(jìn)行精準(zhǔn)打擊，41名涉案人員落入法網(wǎng)。

從2020年7月4日發(fā)現(xiàn)線索到今年7月中旬，專案組經(jīng)過一年時間，輾轉(zhuǎn)全國多個省市，行程上萬里，完成了對該團(tuán)伙成員的調(diào)查的證據(jù)搜集固定工作。目前，相關(guān)司法程序正在有序推進(jìn)。